羅湖法院對一起“MBI”網絡傳銷案件審查起訴
2021-12-16
來源:深圳市羅湖區人民檢察院
編輯:桃子
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犯罪嫌疑人陳金嬌涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案,已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。
  偵查機關認定以下犯罪事實:
  2012年起,馬來西亞的“MBI”國際資產管理集團設立“MFC”與“MTI”兩大網絡平臺,虛構線下實體產業,以高額回報作為誘餌,通過拉人頭方式發展會員,并按照會員發展下線人數、層級、繳納會費額度作為計酬返利依據,從事傳銷犯罪活動。
  參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費后,可獲得不同等級的會員身份,會員推薦他人參加的,還可獲得平臺以“易物點”“回饋積分”等虛擬數字資產形式發放的“直推獎”“對碰獎”“管理獎”等提成獎勵。在此基礎上,“MBI”集團進一步延伸傳銷活動鏈條,發行以區塊鏈技術為幌子的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開展傳銷活動,并先后上線MBAex和歐聯交易所提供交易服務,以UK幣作為中間轉換,實現所有傳銷數字資產在MFC、MTI傳銷平臺上的轉移,從中非法牟利。
  2012年以來,“MBI”傳銷組織在我局境內廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區、直轄市發展會員達1050332人次,會員形成1300余層的巨型金字塔結構,涉案金額特別巨大。
  2015年10月,犯罪嫌疑人陳金嬌在他人的介紹下,通過投資小量金額注冊成為“MBI”會員。為獲取更多的非法利益,陳金嬌在“MFC”平臺注冊31個賬戶,先后在本市羅湖區其住處、國貿大廈等地,通過夸大投資收益、號稱穩賺不賠等虛假宣講,引誘、發展李某某、王某某、吳某某、林某某等人作為下線,并以此獲取非法利益。
  經查證鑒定,犯罪嫌疑人陳金嬌在該傳銷組織的31個賬號中下線數量最多的賬號所處層級為60,下線層數11,下線數量為237,去重后為60。
  因本案參與人數眾多,現采取公告方式告知本案訴訟程序。

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